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难点富豪玩转,天宝系面对生死线

2019-05-20 23:38 来源:未知

 

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“德隆系”神话破灭6年后,一纸银监会警示公告或将风雨飘摇中的“天宝系”最终送进“坟场”,汽车大亨周天宝打造的“天宝系”进入生死时刻。

上海农凯发展(集团)有限公司原法定代表人周正毅

周正毅 (金羊网)

近日中国银监会已经在全国银行系统发出针对“天宝系”的贷款风险警示,此次警示是银监会继“德隆系”之后,为数不多的对“大型关联企业群贷款”的警示。

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昨日天宝集团内部人士接受《每日经济新闻》记者采访时表示,“天宝集团财务没有外界想象得这么严重,请相关政府机构和金融机构多给天宝集团点时间。”

        上海市高级人民法院21日依法对上海农凯发展(集团)有限公司和周正毅上诉案作出终审裁定,驳回农凯集团和周正毅的上诉,维持一审原判,即判处周正毅有期徒刑16年,农凯集团罚金人民币335万元。

  

他对记者说,“我们会尽最大的努力来扭转不利因素。发生这种事情,我只能表示很遗憾,这种声音对天宝集团很不利。”

        数年来,周正毅案波澜起伏,广受社会关注。仔细剖析周正毅案,我们可以清晰地看到一个“问题富豪”的“资本魔方”:他制造电解铜交易假象,骗取80余亿元银行贴现;他用一家企业的资金收购了同一家企业的股权;为了获取炒股资金,他以百万元的房产、现金行贿国家工作人员。如今,这些黑幕一一曝光。

农凯集团成了周正毅虚开增值税专用发票犯罪的工具 本报资料图

对于媒体报道周天宝和三名关键高层逃避海外一事,该人士回应:“我不知道这是哪里的消息,绝对没有这种事情。”

被“买卖”的电解铜

    本报记者 蔡国兆 彭友

而就此事给收购通用汽车耐克斯特全球业务蒙上阴影的质疑,天宝集团人士表示,目前资产已经交割完毕,不会影响到太平洋世纪收购通用耐克斯特。

       1997年12月,周正毅注册成立上海农凯发展(集团)有限公司,担任法定代表人、董事长。从1998年到2003年,农凯集团先后设立、收购了10多家关联企业。这些公司的公章、财务专用章都由农凯集团办公室保管,各公司要用印章都需要填写《农凯集团印章申请单》。至于资金的使用,只有周正毅一个人说了算。

  中共上海市委代理书记、市长韩正昨日在上海“两会”上通报了社保资金案与周正毅案查处情况。经初步核实,周正毅涉嫌虚开

关联企业巨额担保成肿瘤

        为了获取银行贴现资金,虚构交易是个“很好”的方法。从1999年1月到2003年5月,周正毅安排农凯集团旗下各关联企业虚构购销合同,进行电解铜的循环交易。“交易”进行过程中,就可以虚开增值税发票,开具商业承兑汇票和银行承兑汇票,用交易之名到银行贴现。每笔“交易”形成,就会有一笔贴现资金到手。多笔“交易”循环往复,资金就源源不断进入农凯集团账上。

增值税专用发票犯罪和行贿犯罪,并且数额特别巨大。

银监会通过查询全国客户风险预警系统生成的这个关联企业群,银监会在警示文件中把这个庞大的关联企业群称为“天宝系”,共包括50家主要企业成员,以周天宝为实际控制人。

        为了掩人耳目,农凯集团原财务部经理戴某还向周正毅建议,叫一家外单位一起参与,因为纯粹内部企业之间进行交易可能让银行看出问题。周正毅于是指使人与利源公司、农投公司(后也成为农凯关联企业)联系,让这两家公司配合进行电解铜循环交易并进行贴现。

  韩正说,有关方面目前已初步查实了周正毅涉嫌虚开增值税专用发票犯罪和行贿犯罪的大量事实。侦查结果表明,在周正毅的直接授意和指使下,农凯集团公司为达到为企业制造虚假信息和从银行获取巨额资金的目的,虚设贸易背景,通过其下属的10余家关联企业相互虚开增值税专用发票,并以商业存贷汇票向银行提现的方式虚开增值税专用发票,数额特别巨大。专案小组同时还发现,周正毅在从事期货交易过程中有行贿行为。在因犯罪被羁押后,周还通过亲属向有关看守行贿。

“天宝系”旗下较近的企业被分成了五个企业群,分别为伟业系、银通系 、北泰系、中顺系、恒巨系。其中还包括了在港交所和上交所上市的两家上市公司北泰创业和ST松辽。

        审计报告显示,农凯集团及其关联企业实际购销电解铜14.86万吨,最后形成账面购销的电解铜则达到199.7万余吨。其间,农凯集团旗下的16家企业之间,以及与利源公司之间,共计虚开增值税发票4.02万份,形成245个循环!

  周正毅系原农凯集团董事长,2003年9月被判刑,2006年5月刑满释放。最近,上海市人民检察院在查案过程中又发现有关周正毅的新犯罪事实。去年10月,上海市公安、检察部门对周以涉嫌行贿犯罪为由立案并监视居住,目前已被逮捕。案件正在进一步侦查过程中。

银监会案件稽查局汇总的信息显示,“天宝系”资产总额1326.19亿元,负债总额639.37亿元,资产负债率为48.21%。

        农凯集团用这种手段向银行贴现84.22亿余元,扣除利息后实得82.3亿余元。这些资金中,有19.58亿元被投入证券公司账户炒股,有9.98亿元用于归还贷款,企业内部使用22.1亿元,其他款项则被用于归还到期票据款等事项。

  韩正还通报了社保资金案查处情况。韩正说,社保资金案查处过程比较顺利,目前绝大多数涉案人员都已进入司法程序,分别由上海检察院、吉林检察院和安徽检察院分头受理。

“天宝系”最终遭到银监会贷款风险警示的原因还是巨额群内相互担保,这造成银行贷款风险增大。

用英雄股份的钱收购英雄股份

  据介绍,案件涉及上海市管干部11名,其他涉案人员10多名。这些人员都涉及以权谋私、收受贿赂的重大问题,韩正说,这些人员的问题“不仅是违规,背后是以权谋私,索贿受贿”。(来源:上海

银监会信息显示,“天宝系”关联企业群截至2010年6月底,主要企业成员授信额度为160.66亿元,贷款余额为56.76亿元,形成不良贷款和逾期贷款共计32.86亿元。

        2001年11月,周正毅安排旗下农产化、农投两家公司与上海轻工控股公司签订协议,农产化受让轻工控股手中15%的英雄股份股权,农投公司则向轻工控股交付“壳费”3000万元。

证券报)

据报道,“天宝系”关联企业群群内总担保金额为25.64亿元,其中群内两企业之间互相担保金额8.76亿元,占群内总担保金额的34.18%。为群内逾期贷款提供担保的金额达到11.66亿元,占群内总担保金额的45.46%,该部分担保所涉及的逾期贷款占群贷款总额的20.54%。为群内不良贷款提供担保的金额为21.39亿元,占群内总担保金额的3.42%。该部分担保所涉及到的群内不良贷款金额占群贷款总额的37.69%。

        根据协议,如果收购不成,这3000万元“壳费”将不再返还。收购英雄控股的这部分股权需要2亿余元资金,周正毅没有这么多钱,又不想让3000万元“打水漂”。于是,2002年11月,他与农投公司总经理唐海根、农投公司委派到英雄股份的总经理翟世强等人商量,向英雄股份拿钱。

    相关报道:

在群内提供担保的企业中,恒巨汽车配件有限公司提供担保5.96亿元,其担保金额占总担保金额的23.24%,是群内提供担保金额最大的企业。

        当时,农投公司与英雄股份合作在上海金山区亭林镇有一个生猪屠宰项目。英雄股份总经理翟世强向金山区亭林镇对外经济发展公司(亭林公司)的相关人员说,英雄股份打算就生猪屠宰项目向国家申请补助资金,需要资金到位证明,英雄股份会把1亿元资金划到亭林公司账上,然后马上划回英雄股份,得到亭林公司的同意。不过,账款到位后,并没有像翟世强说的那样划回英雄股份,而是直接到了农产化的账上。

    上海检察院检察长称周正毅案正在侦查中

目前关联企业群群内出现不良贷款企业8家,不良贷款总额19.17亿元,不良率为33.78%。逾期贷款金额13.69亿元,占群内贷款总额的24.12%,其中逾期90天以上贷款金额12.36亿元,逾期180天以上的贷款金额6.88亿元。报告期180天内到期贷款金额为9.70亿元,其中90天内到期的金额为5.81亿元。

        期间,英雄股份对资金几乎没有进行监管。据英雄股份原董事孙某在法庭上证实,向金山亭林公司投资1亿元,是英雄股份董事会通过表决方式批准的。直到2003年底英雄股份追讨这笔钱时,才知道在付给亭林公司的当日就转到农产化的账上了。

资金危机四伏

        为了支付2亿余元的股权转让金,在从英雄股份转账1亿元之外,农产化还曾向上海英雄实业公司借款1.065亿元。为了归还这笔钱,翟世强等背着英雄股份董事会,擅自决定将英雄股份资金1.065亿元划到农产化账上,用于归还英雄实业。

一位财务人士对《每日经济新闻》记者表示,环环相扣的关联抵押显然是一种资金链紧张的表现,未来半年内“天宝系”的还债压力在30多亿元。

        周正毅、唐海根、翟世强等人挪用英雄股份的资金2.065亿元,直到案发前都未退还。在案件审理期间,周正毅才退出全部挪用资金。

尽管“天宝系”资产庞大,负债率一般,但是一旦银行集体催债,“天宝系”将因资金断裂走向破产。

一套房子“贿”来1.7亿元炒股资金

天宝集团相关人士对《每日经济新闻》记者表示,集团的资金情况没有外界想象的这么严重,其实我们的负债并不高,很多企业的负债率都达到50%以上,企业一切都在正常运转,外面的报道都不是很准确,我们是民营企业,处于弱势,希望政府和媒体能够给予支持。

        1997年前后,黄锡熊是上海商品交易所总会计师、上海期货交易所结算部负责人。为筹措资金进行股票交易,,周正毅多次向黄锡熊行贿。

天宝集团表示,公司和银行一直保持很好的合作关系,已经派出专业团队和银行机构沟通情况。

        2001年3月下旬的一天中午,黄锡熊、周正毅由专职司机开车,去杭州给黄锡熊买房子。为避免“麻烦”,黄锡熊让周正毅用周本人的名义购买,“借”给黄锡熊使用。于是,周正毅以“周振毅”的名字签订合同,一次付款100余万元。他还把剩下的20多万元送给黄锡熊用于装修。

事实上,资金危机在这个庞大的帝国中早有先例,这或许是“天宝系”资金危机的开始。

        黄锡熊对周正毅也是投桃报李。2001年5月到8月,上海商品交易所、上海期货交易所的1.7亿元资金投入西南证券公司上海定西路营业部等证券公司,名义是“国债回购(行情股吧)”,其实马上就转到农凯集团实际控制的上海金凯物资实业有限公司等机构的账户上,由周正毅用来炒股。

2008年,2400万美元的外汇合约亏损和3.266亿元人民币的债务追索,合计尚不足5亿元人民币,这让天宝集团旗下香港交易所上市公司北泰创业进入临时清盘程序。

        从交易所借钱炒股,违反了国家法律法规。根据《国务院期货管理暂行条例》,期货交易所不能从事信托投资、股票交易、非自用不动产投资等与其职能无关的业务;根据财政部《关于商品期货交易财务管理暂行规定》,对会员投入的资本以及其他属于会员的资产,不能用于其他经营目的;中国人民银行的《贷款通则》规定,不得用贷款从事股本权益投资。

北泰创业名列2007年度中国汽车零部件百强27位、一度号称全球最大的汽车零部件制造商及出口商。

        2001年春节前夕,福建兴业银行上海分行行长助理王沪军应邀来到周正毅办公室,周正毅拿出一个纸袋交给王沪军,其中有40万元人民币现金。当年3月到12月,农凯集团关联企业上海海鸟电子股份有限公司就违规获得银行贷款9亿元,其中4.6亿元被用来炒股。

福无双至,祸不单行。天宝集团旗下的沈阳中顺汽车亏损4亿多元,这也直接导致参股沈阳中顺的ST松辽雪上加霜。ST松辽去年累计亏损5.3亿元,并于2009年10月全面停产。

从此,资金链紧张一直与“天宝系”如影随形。周天宝需要不停地想尽各种办法融资,开始了挖“东墙”补“西墙”的日子。他曾两次利用ST松辽股权进行抵押贷款。2008年底,周天宝将天宝集团拥有的ST松辽的6704万股股权,质押给了北京腾祥投资发展有限公司,作为天宝汽车向北京腾祥3亿元借款的担保。

参股京西重工的交易中,通过股权质押,周天宝用ST松辽换取了优质资产京西重工的股权。天宝集团旗下公司宝安投资发展有限公司成为继首钢与房山区政府之后的第三大股东。这或是“天宝系”内部复杂关联抵押中的冰山一角。

2010年3月,天宝集团将所持有的ST松辽24.89%的股权,转让给了北京亦庄国际投资发展有限公司,合计4.9亿元,缓解资金链危机。此外,周天宝还曾通过旗下公司上海中润汽车制动器有限公司在资本市场违规套现ST松辽的股份,这无疑凸显了周氏对资金的饥渴。

影响Nexteer资产运营?

而北京太平洋世纪汽车系统有限公司以4.2亿美元收购通用汽车耐克斯特全球业务,作为股东之一的天宝集团财务风险或继续被放大。

美国当地时间11月29日下午,太平洋世纪与通用汽车正式完成通用旗下转向业务部门-耐克斯特100%股权交割。历时7个月之久的中国汽车零部件领域最大金额海外并购案终于画上了圆满的句号。

据了解,股权交割于11月30日起生效,太平洋世纪将拥有耐克斯特的全部股权,以及位于全球的转向与传动业务。由于该交易金额巨大,交易方不得不在中国、美国、波兰、巴西等国家进行了反垄断和外国投资审查。

业内人士认为,如果没有亦庄的支持和天宝在北美汽车市场的知识、运营技能和经验,该交易将很难成功。

收购方北京太平洋世纪汽车系统有限公司是由天宝国际集团与具备国资背景的北京亦庄国际投资与发展公司合资成立的,公司注册资金为8亿元,亦庄国际和天宝汽车的股权比例分别为55%和45%。

有行业人士指出,这次银监会贷款风险警示或给这一收购事件蒙上阴影。天宝集团人士还表示,收购的主体还是太平洋世纪,天宝集团起到的只是辅助作用,目前资产已经交割完毕,不会影响到太平洋世纪收购通用耐克斯特。

《每日经济新闻》记者向北京亦庄国际投资与发展公司和北京太平洋世纪汽车系统有限公司致电咨询,电话均无人接听。

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